โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุดได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 7 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการจัดการบริษัท ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เลขที่ |
ชื่อ – สกุล |
ตำแหน่ง |
1. |
นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ |
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
2. |
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการ |
3. |
นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการ |
4. |
ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการ |
5. |
ดร.นราศรี ไววนิชกุล |
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
6. |
นางบุญศรี เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการ |
7. |
ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา |
กรรมการ |
8. |
นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการ |
9. |
นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการ |
10. |
นายมนัส สุขสมาน |
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
11. |
พลตำรวจเอกชาญชิต เพียรเลิศ |
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
12. |
นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ |
กรรมการ |
13. |
นายทวิช เตชะนาวากุล |
กรรมการอิสระ |
14. |
นายทยุติ ศรียุกต์สิริ |
กรรมการ |
15. |
นายขันธ์ชัย วิจักขณะ |
กรรมการอิสระ |
16. |
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ |
กรรมการอิสระ |
หมายเหตุ: นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท
ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- พิจารณานโยบาย วิสัยทัศน์ แผนงาน และกลยุทธ์ที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและความคืบหน้าที่สำคัญด้านต่างๆ
- กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่ถูกต้อง โปร่งใส ทันต่อเวลา และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
- ดูแลระบบการควบคุมภายใน กำกับการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก ให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รวมถึงดูแลในเรื่องการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทและสาธารณชนอย่างเหมาะสม
- ดูแลและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เลขที่ |
ชื่อ – สกุล |
ตำแหน่ง |
1. |
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ |
ประธานกรรมการบริหาร |
2. |
นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการบริหาร |
3. |
ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการบริหาร |
4. |
นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการบริหาร |
5. |
นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการบริหาร |
6. |
ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา |
กรรมการบริหาร |
7. |
นายทยุติ ศรียุกต์สิริ |
กรรมการบริหาร |
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทจำนวน 7 ท่าน ข้างต้น เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท โดยกรรมการ 2 ใน 7 ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
- บริหารและกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท
- ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ
- พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
- แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานตลอดจนกำหนดจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงาน
- ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เลขที่ |
ชื่อ – สกุล |
ตำแหน่ง |
1. |
ดร. นราศรี ไววนิชกุล |
ประธานกรรมการตรวจสอบ * |
2. |
นายมนัส สุขสมาน |
กรรมการตรวจสอบ |
3. |
พลตำรวจเอกชาญชิต เพียรเลิศ |
กรรมการตรวจสอบ |
หมายเหตุ: * มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
-
ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
-
ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
-
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
-
สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
-
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
-
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
-
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท
-
ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
รายชื่อผู้บริหาร ณวันที่ 31 ธันวาคม 2558
เลขที่ |
ชื่อ – สกุล |
ตำแหน่ง |
1. |
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ |
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
2. |
นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
3. |
ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
4. |
นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
5. |
นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส |
6. |
นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ |
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน |
7. |
นางสาวจุฬารัตน์ ด่านวัฒนชัย |
รองผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน |
8. |
นายอนุกูล ปิยะปกรณ์ |
รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี |
9. |
นายพงศ์ศักดิ์ เหยี่ยงสกุล |
รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน-ปฏิบัติการการเงิน |
อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- บริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยบริหารตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
- ดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันทั่วไปให้บรรลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างตามระเบียบบริษัท
- รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท