คณะกรรมการสรรหา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
เลขที่ |
ชื่อ – สกุล |
ตำแหน่ง |
|
|
1 |
นายขันธ์ชัย วิจักขณะ |
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
||
2 |
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการ |
||
3 |
นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการ |
||
4 |
ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการ |
||
5 |
นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการ |
||
6 |
นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการ |
||
7 |
นายทยุติ ศรียุกต์สิริ |
กรรมการ |
||
8 |
นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการ |
||
9 |
นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ |
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
||
10 |
นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ |
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
||
11 |
นายทวิช เตชะนาวากุล |
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
||
12 |
นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ |
กรรมการ |
||
13 |
นายพรพล สุวรรณมาศ |
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
||
14 |
นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา |
กรรมการ |
||
15 |
ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ |
กรรมการ |
||
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
- คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง (จากการลาออก หรือครบวาระ)เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการสรรหาควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้
- คณะกรรมการสรรหากำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ทั้งนี้ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ได้ระบุคุณสมบัติของคณะกรรมการไว้ว่า กรรมการแต่ละคนต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นในการบริหารกิจการของ บริษัท ควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน รัฐศาสตร์ ความมั่นคง การบริหารความเสี่ยงในวิกฤตต่าง ๆ / งานภาคประชาสังคม วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการพร้อมเหตุผลประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหานำเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
- เลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา